登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级公司代码：603013 公司简称：亚普股份第一节 重要提示1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任1.3公司全体董事出席董事会会议1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了《2025年半年度利润分配预案》，2025年半年度利润分配预案如下：1、截至2025年6月30日，公司母公司报表中期末未分配利润2,193,731,717.20元，2025年半年度实现可供分配利润额为258,557,817.73元。

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润，具体登记日在后期权益分派实施公告中确认；2、公司拟向全体股东每股派发现金红利0.05元（含税）截至2025年8月17日，公司总股本512,599,264股，扣除公司回购专用证券账户中股份898,900股，实际可参与利润分配的股份为511,700,364股，以此计算合计拟派发现金红利25,585,018.20元（含税）。

2025年上半年，公司以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额1,664,697.00元（不含交易费用），现金分红和回购金额合计27,249,715.20元，占母公司2025年半年度实现可供分配利润额的比例为10.54%，占2025年半年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的比例为9.49%；。

3、本次不进行公积金转增；4、公司通过回购专用账户所持有的本公司股份不参与本次利润分配如在实施权益分派股权登记日前，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况第二节 公司基本情况2.1公司简介■2.2主要财务数据单位：元 币种：人民币■2.3前10名股东持股情况表单位: 股■2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用2.5控股股东或实际控制人变更情况□适用 √不适用2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况□适用 √不适用第三节 重要事项公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2025-049亚普汽车部件股份有限公司关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

亚普汽车部件股份有限公司（以下简称亚普股份、公司）为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，推动公司持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，以新质生产力推动高质量发展和投资价值提升，增强投资者回报与提升投资者获得感，公司结合自身发展战略、经营情况及财务情况，基于对未来发展前景的信心，于2025年4月4日发布了2025年度“提质增效重回报”行动方案（以下简称行动方案）。

近半年来，公司根据行动方案内容，积极开展和落实相关工作，持续优化经营、改善治理，强化投资者关系管理，取得了积极进展和良好效果现将2025年度公司行动方案的半年度实施进展及执行评估情况报告如下：1.聚焦主业，稳步提升经营质量。

2025年上半年，公司在“1234”战略引领下，全面推动“储能系统+热管理系统”双主业发展新格局落地见效，聚焦主业，稳步提升公司经营质量，主动适应变化，积极拥抱新能源，在危机中寻找机遇公司上半年经营业绩同比有所改善，报告期内实现营业收入同比增长12.79%，归母净利润同比增长11.82%。

2025年上半年，公司主要围绕“十四五”规划和2025年业务计划，按照“强海外、调结构、提效率、增收益”的工作方针展开业务工作，取得了以下工作成绩：一是市场开拓方面，公司在2025年上半年获得众多新项目定点，其中新能源混动高压油箱项目共计二十多个，新项目生命周期内预计将为公司带来约900万只新产品销量。

报告期内，在热管理系统领域取得新突破，如：获得了热管理集成模块项目定点；在电池包系统领域，获得了电池包上壳体项目和电池包壳体总成项目定点；在储氢系统领域，获得物流车的氢系统项目定点，同时首次突破某国际高端客户，获得其氢能车加注系统总成项目的定点。

二是企业品牌方面，公司在2025年上半年先后获得大众、通用、长安、奇瑞、长城等客户嘉奖，如：巴西通用“供应商质量卓越奖”、一汽大众“协同发展奖”、广汽丰田“品质改善先锋奖”、长安汽车“研发贡献奖”、长安福特“卓越供应商”、

长城汽车“全球领航奖”、长安马自达“优秀供应商”、郑州日产“优秀供应商”、马恒达“卓越贡献奖”等公司成功入选国家首批“卓越级智能工厂”三是国际化经营方面，基于海外子公司未来业务发展需要，2025年以来公司加大了海外业务的投入强度，如：将部分国内富余产能转移到巴西、捷克等海外子公司;加快海外子公司的智能制造步伐，美国、巴西、捷克等子公司已分别实施了多条自动化生产线;强化国际化人才队伍建设，培养和发展具备国际视野、跨文化沟通能力和全球意识的人才，促进持续增长和可持续发展。

报告期内，海外子公司经营业绩进一步提升，海外子公司传统业务新订单增长迅速，新业务项目也取得了新突破四是投资并购方面，公司积极寻求符合公司战略发展方向，且在技术、客户、业务等协同性好的优质标的企业，努力推动公司的业务转型发展。

2025年上半年，公司完成收购赢双科技约54.50%股份，本次收购深度契合公司在汽车关键零部件领域的业务布局，通过与赢双科技优势互补形成显著的协同效应，有利于强化公司在汽车零部件领域的核心竞争力与市场地位，为公司的可持续发展注入新动能。

2.增加投资者回报，分享经营发展成果公司高度重视对股东的合理回报，致力于以良好的经营业绩为股东创造长期、稳定、可持续的投资回报，与股东分享经营发展成果自2018年公司上市以来，公司严格按照利润分配政策法规及公司章程的相关要求，坚持稳健、可持续的分红策略，连续7年、合计8次实施分红，累计现金分红金额已达到18.47亿元人民币，平均分红率55.66%。

2025年上半年，公司在保证主营业务发展合理需求的前提下，兼顾现金分红的连续性和稳定性，在综合考虑公司战略规划、经营效益、资本开支、资金成本、股东意愿等多方面因素基础上，落实新“国九条”关于推动一年多次分红等政策要求，实施了2024年度利润分配，同时提请股东大会授权公司董事会制定2025年中期利润分配方案，以进一步加大投资者回报力度，提高投资者获得感。

3.加快发展新质生产力，着力创新增效近年来，中国新能源汽车异军突起，传统燃油车和新能源车的竞争态势异常惨烈在这样的市场环境中，公司必须培育、发展新质生产力，并使之成为企业的核心优势目前，公司已探索出一条具有公司特色的“新质生产力”发展之路。

主要体现在以下几个方面：一是树立绿色低碳循环的发展理念，实现可持续发展公司持续推进屋顶分布式光伏发电系统建设，以双碳工作为引领，协同推进降碳、减污、扩绿、增长2025年上半年，公司已建成分布式光伏项目9.8MW，预计能产生1000万度绿色电力，每年减少约5800吨二氧化碳排放。

同时通过多项节能减排措施，并在数字化转型的基础上，建立推行智慧能源管理平台，使能源管理朝着精细化、智慧化的模式转变，打造绿色低碳的工厂二是通过知识产权保护，打造护城河、占领新高地目前，公司已形成了布局合理、逻辑严密的知识产权保护网格体系。

2025年上半年，公司授权25件专利，其中发明专利10件，35MPa大通径瓶阀和尾阀产品通过强制认证三是通过发展智能制造，提升运营效率，实现绿色生产目前，公司以“质量可追溯、设备可感知、过程可管控、数据可分析、经验可学习”为理念的新精益目标已完成技术架构的搭建，正在稳步推进“生产自动化、过程管控数字化、检测智能化、供应链管控网联化”为特征的智能制造体系的落地。

四是通过数字化赋能，推进流程再造、打造数字化运营公司紧密围绕“运营数字化”发展战略，继续深入推进“智改数转”相关工作为确保公司项目管理有序开展，推动了PMS项目管理系统的升级改造；为提高公司热管理事业部软件开发管理水平并推动ASPICE体系建设，完成了ALM系统平台上线运行；为落实公司专利等知识产权管理工作的高效规范，建立了知识产权管理系统。

公司持续的数字化转型工作进一步推动了从研发到生产，质量、供应链等企业运营各环节的工作效率，降低了运营成本和风险，使公司在激烈的市场竞争中保持了领先地位除此之外，公司还在资源优配层面发力，如动态调整产能布局，实现产能优配；加快关键材料、零部件国产化，实现供应链优配；加大关键人才培养引进，优化干部梯队，实现人岗优配。

4.加强投资者沟通，增进市场认同为加强与广大投资者沟通的成效，公司明确了“合规性、平等性、主动性、诚实守信”四项工作基本原则，建立了多渠道深层次的投资者沟通机制，通过上证e互动平台、投资者热线、公司邮箱等多元化的沟通渠道，并通过组织业绩说明会、视频沟通会、现场调研等多种形式的活动，为投资者提供接触公司、获取公司相关信息的便利条件，营造良好的沟通环境。

2025年上半年，公司本着诚恳、务实的态度奋楫笃行，持续提升投资者关系管理水平，认真落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》、国资委《提高央企控股上市公司质量工作方案》，系统筹划并认真组织2024年度业绩说明会，与中小股东、投资机构等充分交流，公司董事长、独立董事、总经理、财务负责人、董事会秘书等全力支持并积极参与。

此外，公司累计通过现场调研、线上交流的方式开展投资者交流活动22次，覆盖数十家券商及基金公司；上证E互动平台答复投资者提问13个，回复率100%2025年上半年，公司荣获中国上市公司协会2024年度上市公司投资者关系管理最佳实践。

5.坚持规范运作，提升治理水平作为央企控股上市公司，公司聚焦中国特色现代企业制度建设，完善治理制度体系，落实上市监管要求，不断提升现代化治理水平现已形成以公司章程、“三会”议事规则等为基本制度，以董事会专门委员会实施细则等为专项制度的治理体系，并健全了股东大会、董事会、监事会和管理层组成的治理结构，维护全体股东权益。

2025年上半年，公司持续完善科学高效的公司治理机制，健全“权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡”的现代公司治理体系，提升治理效能，同时结合新《公司法》等法律法规的实施，持续修订完善以《公司章程》为核心的上市公司治理制度体系。

为强化独立董事在公司治理中的关键作用，公司着重加强独立董事履职保障在战略规划制定过程中，独立董事深入参与研讨，从行业发展趋势、市场竞争态势、风险防控等角度提出建设性意见，如针对“数字化转型战略”，独立董事建议加大在人工智能技术研发方面的投入，助力公司提升核心竞争力，充分彰显了独立董事决策、监督、咨询的多元价值，有效提升了董事会科学决策水平和决策质效。

6.聚焦“关键少数”，强化责任担当公司强化“关键少数”责任，加强风险共担与利益共享，将薪酬与经营业绩合理挂钩，引入与投资者利益紧密相关的考核指标，并建立内部追责机制，构建了既激励又约束的管理体系管理层薪酬和绩效管理坚持激励约束统一，薪酬与企业竞争力适配，按岗位责任和绩效拉开差距，兼顾当期效益与持续发展，以绩效考核引导企业科学、高质量发展。

公司还设立绩效薪酬追索等追责机制，触发条款时管理层将担责，薪酬或被追索调整2025年上半年，公司聚焦“关键少数”，采取有效措施，强化其责任担当意识通过推行任期制和契约化，明确经营层年度经营业绩目标，签订年度绩效合约，进行压力传导，落实经营责任，激发活力；通过加强党的创新理论学习和各类专题培训教育活动，不断提升其专业素养、管理能力和责任意识；通过研究部署和落实推进巡视问题整改举措，扛牢政治责任，促进企业高质量发展；公司定期组织培训教育活动，邀请行业大咖开展数字化转型、风险管理等专题讲座，提升“关键少数”专业素养；通过优化内部监督机制，防止权力滥用和腐败现象的发生；通过完善责任追究体系，确保经营层的责任得到有效落地与实施。

7、其他说明及风险提示公司2025年度“提质增效重回报”行动方案的各项措施均在顺利实施中，公司将持续跟踪评估行动方案的具体举措和执行情况，及时调整优化方案内容并积极履行信息披露义务同时，公司将继续努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报，践行央企控股上市公司责任，回馈广大投资者长期以来的信任和关注。

特此公告亚普汽车部件股份有限公司董事会2025年8月28日证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2025-047亚普汽车部件股份有限公司2025年半年度利润分配方案公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：● A股每股派发现金红利0.05元（含税），不转增● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

一、利润分配方案内容截至2025年6月30日，公司母公司报表中期末未分配利润2,193,731,717.20元，2025年半年度实现可供分配利润额为258,557,817.73元经董事会决议，公司2025年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润。

本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每股派发现金红利0.05元（含税）截至2025年8月17日，公司总股本512,599,264股，扣除公司回购专用证券账户中股份898,900股，实际可参与利润分配的股份为511,700,364股，以此计算合计拟派发现金红利25,585,018.20元（含税）。

2025年上半年，公司以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额1,664,697.00元（不含交易费用），现金分红和回购金额合计27,249,715.20元，占母公司2025年半年度实现可供分配利润额的比例为10.54%，占2025年半年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的比例为9.49%。

本次不进行公积金转增、送红股公司通过回购专用账户所持有的本公司股份不参与本次利润分配如在实施权益分派股权登记日前，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况本次利润分配方案无需提交公司股东大会审议二、公司履行的决策程序（一）股东大会授权情况公司于2025年4月29日召开2024年年度股东大会，审议通过了《2024年度利润分配预案及2025年中期利润分配授权的议案》，授权董事会在符合利润分配条件下，制定具体的2025年中期利润分配方案。

（二）董事会会议的召开、审议和表决情况公司于2025年8月27日召开第五届董事会第二十五次会议以“9票同意，0票反对，0票弃权”审议通过了《2025年半年度利润分配预案》本次利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策。

（三）监事会意见公司2025年半年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格履行了现金分红相应决策程序，充分考虑了公司经营现状、盈利情况、未来发展资金需求、股东回报等因素，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

三、相关风险提示本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况及生产经营产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展四、备查文件目录1、公司第五届董事会第二十五次会议决议；。

2、公司第五届监事会第十六次会议决议特此公告亚普汽车部件股份有限公司董事会2025年8月28日证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2025-046亚普汽车部件股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议公告。

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任一、监事会会议召开情况亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）于2025年8月22日以电子邮件方式向公司全体监事发出第五届监事会第十六次会议（以下简称本次会议）通知及会议材料。

本次会议于2025年8月27日以通讯表决方式召开会议应参加表决监事3名，实际收到3名监事的有效表决票会议由监事会主席尹志锋先生主持，公司董事会秘书及证券事务代表列席会议本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，程序合法。

二、监事会会议审议情况公司本次监事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下：1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《2025年半年度利润分配预案》截至2025年6月30日，公司母公司报表中期末未分配利润2,193,731,717.20元，2025年半年度实现可供分配利润额为258,557,817.73元。

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.05元（含税）截至2025年8月17日，公司总股本512,599,264股，扣除公司回购专用证券账户中股份898,900股，实际可参与利润分配的股份为511,700,364股，以此计算合计拟派发现金红利25,585,018.20元（含税）。

2025年上半年，公司以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额1,664,697.00元（不含交易费用），现金分红和回购金额合计27,249,715.20元，占母公司2025年半年度实现可供分配利润额的比例为10.54%，占2025年半年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的比例为9.49%。

本次不进行公积金转增、送红股公司通过回购专用账户所持有的本公司股份不参与本次利润分配如在实施权益分派股权登记日前，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

公司2025年半年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格履行了现金分红相应决策程序，充分考虑了公司经营现状、盈利情况、未来发展资金需求、股东回报等因素，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

详见刊登于2025年8月28日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2025年半年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-047）2、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》。

监事会根据相关法律法规和《公司章程》的有关要求，对公司2025年半年度报告及其摘要进行了审核，发表意见如下：（1）公司2025年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规、《公司章程》、公司内部管理制度的规定和中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

（2）公司2025年半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（3）在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为详见刊登于2025年8月28日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-048）和《公司2025年半年度报告》。

3、以2票同意，0票反对，0票弃权，1票回避（尹志锋先生任职于公司关联法人-中国国投高新产业投资有限公司，系本议案之关联监事），审议并通过了《关于国投财务有限公司2025年半年度风险持续评估报告的议案》。

详见刊登于2025年8月28日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于国投财务有限公司2025年半年度风险持续评估报告》4、以2票同意，0票反对，0票弃权，1票回避（尹志锋先生任职于公司关联法人-中国国投高新产业投资有限公司，系本议案之关联监事），审议并通过了《关于融实国际财资管理有限公司2025年半年度风险持续评估报告的议案》。

详见刊登于2025年8月28日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于融实国际财资管理有限公司2025年半年度风险持续评估报告》三、备查文件1、公司第五届监事会第十六次会议决议。

特此公告亚普汽车部件股份有限公司监事会2025年8月28日证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2025-045亚普汽车部件股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）于2025年8月22日以电子邮件方式向公司全体董事发出第五届董事会第二十五次会议（以下简称本次会议）通知及会议材料本次会议于2025年8月27日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事9名，实际收到9名董事的有效表决票。

会议由董事长丁后稳先生主持，公司监事、董事会秘书及证券事务代表列席会议本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，程序合法二、董事会会议审议情况公司本次董事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下：。

1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《2025年半年度利润分配预案》截至2025年6月30日，公司母公司报表中期末未分配利润2,193,731,717.20元，2025年半年度实现可供分配利润额为258,557,817.73元。

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.05元（含税）截至2025年8月17日，公司总股本512,599,264股，扣除公司回购专用证券账户中股份898,900股，实际可参与利润分配的股份为511,700,364股，以此计算合计拟派发现金红利25,585,018.20元（含税）。

2025年上半年，公司以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额1,664,697.00元（不含交易费用），现金分红和回购金额合计27,249,715.20元，占母公司2025年半年度实现可供分配利润额的比例为10.54%，占2025年半年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的比例为9.49%。

本次不进行公积金转增、送红股公司通过回购专用账户所持有的本公司股份不参与本次利润分配如在实施权益分派股权登记日前，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

详见刊登于2025年8月28日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2025年半年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-047）2、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》。

详见刊登于2025年8月28日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-048）和《公司2025年半年度报告》本议案事前已经公司董事会审计委员会审议通过。

3、以6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避（丁后稳先生、彭慈湘先生、仝泽宇先生均任职于公司关联法人-中国国投高新产业投资有限公司，该3名董事均系本议案之关联董事），审议并通过了《关于国投财务有限公司2025年半年度风险持续评估报告的议案》。

详见刊登于2025年8月28日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于国投财务有限公司2025年半年度风险持续评估报告》本议案事前已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

4、以6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避（丁后稳先生、彭慈湘先生、仝泽宇先生均任职于公司关联法人-中国国投高新产业投资有限公司，该3名董事均系本议案之关联董事），审议并通过了《关于融实国际财资管理有限公司2025年半年度风险持续评估报告的议案》。

详见刊登于2025年8月28日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于融实国际财资管理有限公司2025年半年度风险持续评估报告》本议案事前已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

5、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》详见刊登于2025年8月28日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》（公告编号：2025-049）。

6、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于修订公司〈内部审计管理办法〉的议案》详见刊登于2025年8月28日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内部审计管理办法》。

本议案事前已经公司董事会审计委员会审议通过7、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于修订公司〈合规管理办法〉的议案》8、以8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避（赵政先生为本议案之关联董事），审议并通过了《关于公司高级管理人员业绩考核指标的议案》。

本议案事前已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过三、备查文件目录1、公司第五届董事会第二十五次会议决议；2、公司第五届董事会审计委员会第十二次会议记录；3、公司第五届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议决议；。

4、公司第五届董事会提名、薪酬与考核委员会第十四次会议记录。特此公告。亚普汽车部件股份有限公司董事会2025年8月28日

海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP